Aktualności Inwestorskie
Walne Zgromadzenie 27.06.2025
Zarząd Ritual Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000776408 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 roku, na godzinę 12:30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy, ul. Dzielna 72/43, 01-029 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
7. Podjęcia uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., g) w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję oraz powołania Pana Piotra Karbowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, h)zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
PROPONOWANE ZMIANY § 5 STATUTU SPÓŁKI - Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
„1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
8) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-
21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 11 2. i programami telewizyjnymi,
22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
7) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
8) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
9) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
10) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
15) PKD 47 Handel detaliczny,
16) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
17) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
18) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
19) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
20) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
22) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
PKD 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych.”