Aktualności Inwestorskie
Walne Zgromadzenie 03.06.2026
Zarząd Ritual Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000776408 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje na dzień 03 czerwca 2026 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy, ul. Dzielna 72/43, 01-029 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
7. Przedstawienie i omówienie propozycji programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.
8. Podjęcia uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
g) udzielenia zgody na ustanowienie programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki oraz przeprowadzenie emisji
warrantów subskrypcyjnych, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w związku z ustanowieniem programu motywacyjnego,
h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.